博迈科海洋工程股份有限公司 2024年度董事会工作报告 报告期内，全球地缘政治紧张局势进一步加剧，贸易保护主义抬头，全球经 济增速放缓。国际原油市场供需关系复杂，受多方博弈影响布伦特原油价格在 68美元/桶至 92美元/桶之间大幅震荡，但整体未偏离理性区间。恒峰娱乐下载天然气市场需 求旺盛，天然气价格一路上扬。与此同时，数字经济快速发展，绿色经济成为新 的热点。报告期内，公司持续深化“四个一流”建设，筑牢长期发展基础，以稳 健态势迎接市场挑战，加快数字化升级，助力公司技术创新与进步，积极向行业 高端靠拢。现将董事会 2024年度主要工作和 2025年主要工作安排的有关情况报 告如下： 一、2024年度主要工作 （一）公司经营情况回顾 1、公司在手订单执行情况及新签订单情况 报告期内，FPSO UARU Topside项目、中东海上平台生活楼项目、FPSO RAIA Topside项目等均顺利开工，进入高速生产阶段。其中，FPSO UARU Topside项 目顺利达成 400万安全无损失工时里程碑，报检合格率等指标大幅优于设定标准， 得到客户高度认可；中东海上平台生活楼项目加大数字化应用，持续提升生产效 能，顺利达成 100万安全无损失工时里程碑；FPSO RAIA Topside项目严抓产品 质量和执行进度，向 200万安全无损失工时里程碑迈进。 公司的卓越表现赢得市场认可，近期公司成功取得新的 FPSO项目订单，合 同金额为人民币 7.5-10亿元。该订单是苏里南油田首个建造的 FPSO项目，该订单的取得将进一步增厚公司业绩，也成功为公司推开苏里南地区市场大门，使公司获得了更大的市场空间。
截至 2024年 12月 31日，公司共拥有授权专利 274项，其中，发明专利 72项，实用新型专利 202项，另外，拥有软件著作权 36项。
通过技术研发，2024年公司新申请专利 49项（其中，实用新型专利 33项，发明专利 16项）。
4、公司推进和履行社会责任博迈科作为厚植“家国情怀”的企业，在以高质量发展作为核心赛道的同时， 精准聚焦社会需求，充分发挥企业优势，积极投身到社会公益事业中，广泛组织 开展扶贫帮困、兴教助学等公益服务中，以“心怀家国”的初心使命，为天津市 慈善事业树立了价值典范。2024年 4月 19日博迈科积极响应滨海新区区委、区 政府号召，参与开展“美丽校园共同缔造”项目，着力解决教育基础设施攻坚难 题。公司通过滨海新区慈善协会捐赠 330万元，用于塘沽三中、田家炳中学、大 港一中、油田实验中学、油田一中、大港三中、大港实验中学、太平村中学八所 学校宿舍提升改造工程。 情系教育造福桑梓，拳拳爱心托举希望。教育兴则国家兴，教育强则国家强， 教育一直以来都是最大的民生工程、民心工程，是民族振兴、国家兴旺的奠基工 程，恒峰娱乐下载参与慈善助学活动不仅是传递大爱的行为，更是家国情怀在企业的生动体现。 公益于心，责任于行。2024年 8月 15日博迈科通过富顺县红十字会向富顺三中、 代寺镇初级中学捐赠助学金 15万元，帮助 30名困难学生顺利完成学业。截至目 前“博迈科富顺奖助学金”共资助困难学生 360人，捐助金额达 210万元。 2024年 10月 31日公司向辽宁石油化工大学教育发展基金会捐赠 3万元助 学金，助力学校建设和发展。希望校企双方以此为契机，积极开展深层次、多方 面的合作，优势互补，共建共赢，结出更多硕果。 （二）公司财务情况回顾 1、2024年主要经营情况 报告期内，公司收入主要来源于天然气液化、海洋油气开发领域。
截止 2024年末，公司总资产 543,153.97万元，归属于上市公司股东的净资产 322,294.39万元。
（三）公司治理结构情况 报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，不 断完善公司治理结构，公司治理的实际情况与相关法律法规、中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。具体情况如下： 1、董事会组成 公司严格按照《博迈科海洋工程股份有限公司章程》规定的选聘程序选聘董 事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定。公司董事会目前由 9人组 成，包括 3名独立董事，独立董事人数占董事会总人数三分之一。 2、董事会履职情况 报告期内，公司于 1月、3月、4月、7月、9月、10月、12月共召开 8次 董事会，审议了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》《博迈科海洋工程股份有限公司 2023年年度报告及其摘要》《博迈科海洋工程股份有限公 司 2023年度内部控制评价报告》《博迈科海洋工程股份有限公司 2023年度董事 会工作报告》《博迈科海洋工程股份有限公司 2023年度总裁工作报告》《博迈科海洋工程股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》《关于调整以集中竞价交易 方式回购股份价格上限的议案》《博迈科海洋工程股份有限公司 2024年第一季度 报告》《博迈科海洋工程股份有限公司 2024年半年度报告及其摘要》《关于公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《博迈科海 洋工程股份有限公司 2024年第三季度报告》《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 董事会独立董事候选人的议案》《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关 于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委 员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务 代表的议案》等 46项议案，持续在公司生产经营、合规运作等方面发挥重要作用。会议的召开、决策程序等均符合相关法律法规和公司制度的规定。 3、独立董事 公司设 3名独立董事，独立董事人数占董事会总人数三分之一，其中包括一 名会计专业人士。报告期内，公司独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《博迈科海洋工程股份 有限公司章程》《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度》等法律法规和公 司规定的要求，积极参与公司治理与经营发展情况，本着维护全体股东利益的前 提，不断促进公司治理结构的完善。 报告期内，公司独立董事均未对各次董事会会议的决策提出异议。 4、董事会召集股东大会情况 报告期内，公司于 4月、10月、12月共召开 3次股东大会，审议了《博迈 科海洋工程股份有限公司 2023年年度报告及其摘要》《博迈科海洋工程股份有限 公司 2023年度利润分配预案》《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024年度审计机构的议案》《关于向银行和中信保申请 2024年度综合授信 额度的议案》《关于预计 2024年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》 《关于公司 2024年度开展外汇衍生品业务的议案》《关于公司募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司董事会换届选举暨 选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届 董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代 表监事的议案》等 15项议案。会议召集、召开、提案、议事程序、会议表决和 信息披露等均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，充分履行了维护广大股东的合法权益。
注：2024年 12月，公司进行了董事会换届选举。公司独立董事侯浩杰先生、 汪莉女士任期已满六年，不再担任公司独立董事。 6、董事会对股东大会决议的执行情况 2024年，公司董事会继续严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东 大会通过的各项决议事项，并对股东大会形成的决议全部予以落实和执行。 二、2025年主要工作安排 2024年度，公司全力推进“四个一流”战略落地生根，用不懈的奋斗和自 我革新的果敢举措，沉着应对来自内外部的困境与变局。这一年，我们全力打造 “一流的场地”，我们全力实践“一流的管理”，我们全力铸就“一流的产品”， 我们全力奉献“一流的服务”。这一年，公司生产效能稳步提高，经营业绩持续 改善。2025年，是充满希望与挑战的一年。面对市场环境的不确定性，我们需 要积极寻找确定性。聚焦博迈科自身，精铸深塑“核心竞争力就是我们未来发展 的确定性。2025年将是博迈科“四个一流”战略升级的攻坚之年。我们要凭借 核心竞争力的锻造，努力推动国际市场地位实现从阶段性的“优化”到持续性的 “固化”这一跨越式转变。锚定核心竞争力，奋进百年新征程，实现公司高质量 发展，为投资者交出满意答卷。 1、以匠心精神严控质量安全，切实保障在手项目平稳运行。保质量重安全 是公司高质量发展的基石，更是公司的竞争力和效益。2025年度，公司将持续 优化安全质量管理体系，运用国际领先的管理体系，促进公司项目的高水平运行， 保障产品顺利生产和交付。 2、持续推动数字化升级，催生企业发展新动能。数字化升级优化公司内部 生产和管理流程，降低运行成本，通过数据化分析和决策，有效提高生产效能，为公司带来切实利益。2025年度，公司将继续推动数字化管理系统应用，提高 公司核心竞争能力。 3、坚持国际化发展战略，大力争取市场订单。优质订单的取得是公司经营 业绩稳步提升的前提。恒峰娱乐下载公司在天然气液化、海洋油气开发等领域有着明显的先发 优势，随着公司“四个一流”战略的实施，公司核心竞争优势持续加强。公司将 在天然气液化、海洋油气开发领域持续发力，争取更多市场订单，充实公司经营 业绩。 4、积极开展良性市值管理，做资本市场优等生。报告期内，公司持续提高 信息披露水平，重视投资者回报，积极运用股份回购等手段，向资本市场传递公 司发展潜力和价值，促进公司市值稳定，赢得监管和市场一致好评。2025年度， 公司将继续秉承良性市值管理理念，探索常态化回购机制等模式，助力公司资本 市场价值实现。 5、校企合作订单培养，产教研融合新篇章。报告期内，公司进一步深化校 企合作方式，积极运作博迈科订单班设立，推动产教研融合落地，为公司人才培 养开启新篇章。2025年度，公司将继续扩大订单班规模，实现优秀海工人才订 单培养，辅助专业人才精准就业。持续优化公司培训体系，促进员工快速成长。 积极推动常态化股权激励机制，吸引留住核心人才。通过立体化人才培养模式， 为公司发展提供内生动力。 6、强化党的思想政治引领，助力民营企业健康发展。2025年度，公司将继 续加强党建工作，强化党的思想政治引领，努力提升企业凝聚力，促进企业文化
